Approdato in Gazzetta Ufficiale l'AML Package, che prevede nuove regole contro money laundering e finanziamento del terrorismo, nonché l'istituzione di una nuova autorità di vigilanza a Francoforte
Dall’AML Package in fase di definizione a Bruxelles fino alle nuove figure aziendali imposte dagli orientamenti EBA, passando per la digitalizzazione e l’istituzione di un’autorità europea ad hoc. Tutti i temi più rilevanti del futuro dell’anti money laundering al centro di un corso di formazione Assogestioni
La Commissione ha presentato un Action Plan contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo per creare un sistema di regole uniforme e coerente, sotto un'Autorità di vigilanza unica per tutta l'Unione
Il 16 maggio e il 13 giugno torna a Milano il corso Antiriciclaggio targato Assogestioni Formazione. Responsabile didattico sarà Arianna Immacolato, direttore del settore legale di Assogestioni
Concluse le consultazioni della Banca d’Italia sui provvedimenti attuativi della nuova disciplina antiriciclaggio. Maffei (Assogestioni): “Operatori già in grado di assicurare i presidi adeguati ai rischi ai quali sono esposti”
Con il recepimento della IV direttiva antiriciclaggio arrivano nuovi adempimenti per le Sgr e gli intermediari finanziari. Sonia Maffei, direttore previdenza e immobiliare di Assogestioni, fa il punto della situazione sull’aggiornamento della cornice normativa.
“Nuovi adempimenti per SGR e intermediari finanziari: esempi pratici e criticità applicative”. Questo in sintesi il menù degli appuntamenti che si terranno il 12 e 26 ottobre a Milano
